제3기 정기주주총회 소집공고
주주총회 소집공고(제3기 정기주주총회) 주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.금번 당사 제 3기 정기주주총회를 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 10시2. 장 소 : 경기도 안성시 공단로100, 미코세라믹스 H동 2층 대회의실3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2022년) 재무제표 승인의 건 (※ 현금배당 결의 : 700원/주) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(자세한 사항은 첨부된 소집통지문 유첨자료 참고)4. 의결권 행사에 관한 안내 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증, 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 6. 문의처 : (주)미코세라믹스 재무기획팀 ☎ (031)612-61687. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 주주총회 당일 코로나바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 가급적 마스크 착용을 부탁 드립니다. 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 추가로, 코로나 바이러스 확진자 발생 등으로 인한 건물 통제로 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시 및 장소 등을 변경할 수 있는 권한은 이사회 결의로 대표이사에게 위임되어 있습니다. 2023년 3월 14일 주식회사 미코세라믹스 대표이사 여 문 원 (직인 생략)
2023-03-14
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